际华集团: 际华集团第五届董事会第十七次会议决议公告
来源： 2022-12-30 19:15:40
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2022-037
【资料图】
际华集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2022
年 12 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进
行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管
人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、
召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《际华集团关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过关于《转让子公司股权和债权暨关联交易》的议案
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。
该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董
事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。
三、审议通过关于《终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资
金》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案经独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构瑞银证券有限责任公司发表
了核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《际华集团关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动
资金的公告》。
四、审议通过关于《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为
的召开时间、地点、议程等具体事宜，详见公司同日披露的《际华集团关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日
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